# ＳＯＬＩＺＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（5871） 第34回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5871/disclosure/20240304547952
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-05
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企業ページ: https://komori.app/company/5871

## 何が変わったか

第34回定時株主総会で、定款に補欠監査役に関する規定を追加し、取締役・補欠監査役の選任と、社外取締役を除く取締役向け譲渡制限付株式報酬の導入を提案している。

## 会社が挙げた理由

補欠監査役の選任決議の有効期間や就任後の任期を明確にするため。譲渡制限付株式報酬は、対象取締役に企業価値の持続的向上へのインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第34回）
- 開催日時: 2024年3月27日（水曜日）午後2時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役4名選任の件、第3号議案 補欠監査役1名選任の件、第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第34回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」等の会社提出議案のみ記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役4名選任」および「鈴村弘之及び長坂武見の両氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「鈴村弘之氏を社外取締役候補者とした理由は…役割を期待」および「長坂武見氏を社外取締役候補者とした理由は…役割を期待」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年3月12日」「2024年3月27日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）