# ロココ（5868） 第30期定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5868/disclosure/20240305549050
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-06
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企業ページ: https://komori.app/company/5868

## 何が変わったか

第30期定時株主総会を2024年3月28日に開催し、取締役9名の選任と、退任取締役への退職慰労金贈呈を株主に提案している。取締役候補は全員再任で、社外取締役2名を含む。

## 会社が挙げた理由

取締役選任については、各候補者の経験・知見が今後の経営に必要または有用であること、社外候補者には経営監督・チェック機能や法務・内部統制面での役割を期待することを理由としている。退職慰労金については、退任取締役の在任中の功労に報い、役員退職慰労金規程に基づき役位・在任期間等に応じて算定するためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第30期）
- 開催日時: 2024年３月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役９名選任の件、第２号議案 退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし。取締役会の賛否は記載なし。
- 取締役候補: 9名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第30期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第２号議案 退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 取締役９名選任の件」「第２号議案 退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者1番から9番まで全員に「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「中前公志氏、及び野村新平氏は社外取締役の候補者です。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要」に各候補者の説明を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年３月13日」「開催日時 2024年３月28日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）