# エルアイイーエイチ（5856） 内部管理体制の整備及び運用状況等に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5856/disclosure/20260327591900
種別: ガバナンス
開示日: 2026-03-27
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/5856

## 何が変わったか

特別注意銘柄の指定を受けた後の内部管理体制について、取締役会運営、権限分散、管理部門、子会社管理、内部監査などの改善策の実施状況と今後の対応を報告した。一方、子会社管理など一部の整備・運用は未完了で、特別調査委員会の調査も継続中である。

## 会社が挙げた理由

特別注意銘柄への指定から1年が経過し、東京証券取引所に内部管理体制確認書を提出したため。過去事案の詳細把握、子会社売却手続の遅延、継続保有する子会社を含むグループ全体の統制基盤再構築・インフラ整備を優先したことにより、一部改善策に遅延が生じたと説明している。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 合計8名、うち社外の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名報酬委員会（独立社外取締役のみで構成）、監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 役員体制を刷新し、合計8名の取締役会体制を確立。指名報酬委員会を独立社外取締役のみで再構成し、取締役会議長を社外取締役に変更。本社組織を管理本部・事業統括部・内部監査室の三本柱に再編し、権限分散・子会社管理・取締役会運営などの改善策を進めた。一部子会社の管理体制整備・運用は未了。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会の実効性強化」「常勤監査等委員および社外監査等委員（弁護士・会計士）」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「合計８名の取締役会体制が確立されています。」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「新たに設置した指名報酬委員会」「監査等委員会」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「現在の指名報酬委員会は、独立社外取締役である監査等委員で構成」「現在は、社外監査等委員である取締役が取締役会議長を務めています。」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 実施のみ（原文: 「「取締役会の実効性評価については、評価制度および実施手順の整備は完了しており、2026年3月27日に実施予定です。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「当該指定から１年が経過したことから、別添のとおり、内部管理体制の整備及び運用状況等についてお知らせいたします。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「子会社における重要事実の把握および親会社への報告体制が十分に機能していなかった」「親会社においても、子会社の重要リスク情報を能動的に把握・収集する体制およびモニタリングが十分ではなかった」」）