# 全保連（5845） 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5845/disclosure/20260318584538
種別: 役員の異動
開示日: 2026-03-19
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/5845

## 何が変わったか

2026年6月24日開催予定の定時株主総会に提出する取締役候補者について、三菱ＵＦＪニコスが指名した村上時弘氏を外し、髙橋秀氏を新たに候補者に加える変更を行った。髙橋氏は社外取締役ではなく、三菱ＵＦＪニコスの常務執行役員を兼務する予定。

## 会社が挙げた理由

三菱ＵＦＪニコスから取締役候補者を村上時弘氏から髙橋秀氏に変更したい旨の連絡があり、指名・報酬委員会で審議したため。髙橋氏の金融業に関する知識や経営実務経験を活用し、資本業務提携のシナジー効果を高めることも理由としている。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年3月19日
- 就任予定日: 2026年6月24日（第25回定時株主総会での選任を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 生島 志朗、下國 裕己、髙橋 秀、松本 拓生、菅 隆志、杦山 栄理
- 新任者の新役職: 取締役常務執行役員コーポレート本部本部長兼コーポレートサービス部長兼経営企画部部長、取締役常務執行役員業務本部長兼コーポレート本部本部長兼経営企画部部長、取締役、社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: 常務執行役員コーポレート本部本部長兼コーポレートサービス部長兼経営企画部部長、常務執行役員営業本部長兼コレクション本部長兼コーポレート本部本部長兼営業企画部長兼経営企画部部長、not_disclosed、社外取締役、社外取締役、社外監査役
- 新任者の生年月日: 髙橋 秀：1971年5月27日生、その他は not_disclosed
- 新任者の入社年: 髙橋 秀：1994年、その他は not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 村上 時弘
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: －
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役候補者から外れるため、当社取締役会には残らない
- 異動の理由: 三菱ＵＦＪニコスより取締役候補者を髙橋秀氏に変更したい旨の連絡があったため
- 選任の理由: 髙橋秀氏は金融業に関する豊富な知識、経営実務の経験と高い識見を有しており、資本業務提携のシナジー効果実現に向けた望ましい経営体制の構築に有効であるため
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第25回定時株主総会（2026年6月24日開催予定）に取締役選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役会長兼社長執行役員　内部監査担当」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「茨木 英彦」「重任」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「取締役候補者（変更後）」として①②の全候補者を列挙」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「変更前後の候補者一覧はいずれも非監査等委員7名、監査等委員3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「「１．変更の内容」は取締役候補者の変更を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日「2026年3月19日」、株主総会「2026年6月24日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2026年6月24日開催予定の第25回定時株主総会に提案する取締役候補者」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「取締役候補者の一部を…変更」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に提案する取締役候補者」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「資本業務提携のシナジー効果実現のための各施策を効率的に講じる」「より望ましい経営体制を構築」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「変更理由は「三菱ＵＦＪニコスより…変更したい旨の連絡」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「資本業務提携のシナジー効果を高めていく」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「変更前「村上 時弘」、変更後「髙橋 秀」」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「「髙橋秀氏は、三菱ＵＦＪニコスの常務執行役員を兼務する予定」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「村上 時弘の変更後「新役職名（予定）　－」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「髙橋氏の略歴は「1994年04月 株式会社三菱銀行」から記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「（1971年5月27日生）」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役」「社外取締役 監査等委員」「社外監査役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後候補者一覧および「異動後の取締役の人数」10名（うち社外取締役4名）」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行、取締役人事および定款の一部変更に関するお知らせ」」）