# 全保連（5845） 監査等委員会設置会社への移行、取締役人事および定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5845/disclosure/20251218522365
種別: ガバナンス
開示日: 2025-12-19
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企業ページ: https://komori.app/company/5845

## 何が変わったか

2026年6月24日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、取締役候補者の構成と定款を変更し、取締役は10名（うち業務執行取締役5名）となる予定。

## 会社が挙げた理由

経営陣のリーダーシップを活かしながら、取締役会に議決権を持つ監査等委員である取締役を置き、取締役会の監査・監督機能をさらに高めるため。また、さらなる成長と企業価値向上に向けて一線のリスクオーナーシップを強化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 10名（うち社外取締役5名：社外取締役候補7名の記載から、監査等委員3名を含む。ただし本文の総数10名・業務執行取締役5名との記載あり）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員3名、委員候補3名のため社外委員割合100%）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの連結子会社となった旨は記載されているが、支配株主としての議決権比率はnot_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査等委員である社外取締役3名を新設し、取締役総数は10名、うち業務執行取締役5名となる予定。定款に監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設し、監査役会・監査役に関する規定を削除する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「本取締役人事に伴い、当社の取締役の総数は10名」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補として「平野 義之」「松本 拓生」「菅 隆志」「杦山 栄理」の記載があり、本文に総数10名・業務執行取締役5名とある。」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 非上場の親会社（原文: 「「2025年4月に、日本最大級の金融機関である株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの連結子会社となり」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスにおいてもより一層の高度化を図る」」）