# 全保連（5845） 譲渡制限付株式報酬制度に基づく支給報酬額等の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5845/disclosure/20250513544191
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-15
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企業ページ: https://komori.app/company/5845

## 何が変わったか

譲渡制限付株式報酬の年間上限を1億円から1億2,000万円に引き上げ、社外取締役分は910万円から900万円に変更する。取締役の構成変更を踏まえた見直しで、株主総会の承認を条件とする。

## 会社が挙げた理由

事業規模の拡大や経営環境の変化に伴う取締役の増員・責務の増大を踏まえ、取締役のさらなる意欲向上と優秀な人材の確保が必要となったため。また、社外取締役分は取締役構成が社内取締役3名・社外取締役4名から社内取締役5名・社外取締役3名に変わったことを踏まえたもの。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社内取締役5名、社外取締役3名、計8名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名・報酬委員会（独立社外取締役がメンバーの過半数）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 譲渡制限付株式報酬の金銭報酬総額を年額100百万円以内から120百万円以内へ変更。社外取締役分を年額9.1百万円以内から9百万円以内へ変更。取締役構成を社内取締役3名・社外取締役4名の計7名から、社内取締役5名・社外取締役3名の計8名へ変更。

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「社内取締役5名と社外取締役3名の計8名」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社内取締役5名と社外取締役3名の計8名」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「本制度に基づき当社取締役の譲渡制限付株式に関する報酬等として当社が支給する金銭報酬の総額を…年額120百万円以内に改定」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「取締役のさらなる意欲向上や優秀な人材を確保する必要性が生じました」」）