# 全保連（5845） 取締役人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5845/disclosure/20250421519087
種別: 役員の異動
開示日: 2025-04-22
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/5845

## 何が変わったか

三菱UFJニコスが指名した2名を、新たな取締役候補者として選任した。定時株主総会後は取締役8名体制とし、現取締役3名が退任するほか、監査役1名が社外取締役に就任する予定。

## 会社が挙げた理由

三菱UFJニコスによる公開買付けが成立し、同社が指名した者を当社取締役候補者に選任するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年4月22日
- 就任予定日: 2025年6月開催予定の第24回定時株主総会決議後（同株主総会の承認を経て正式決定予定）
- 退任日: 第24回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 村上宏太郎、村上時弘
- 新任者の新役職: 取締役専務執行役員 オペレーション本部長、社外取締役
- 新任者の前職: 三菱ＵＦＪニコス株式会社 専務執行役員 経営企画本部担当 兼 経理部担当 兼 財務部担当 兼 経営企画本部長 兼 業務改革推進部副担当、三菱ＵＦＪニコス株式会社 常務執行役員 営業第２本部 副本部長 兼 営業第２本部特命担当（ＪＡＬ推進部担当）兼 イノベーション推進部副担当 兼 経営企画本部特命担当（国際ブランド部担当）
- 新任者の生年月日: 1964年11月4日、1967年6月14日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 藤本竜也、宮尾尚子、玉城絵美
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らない
- 異動の理由: 三菱UFJニコス株式会社による公開買付けが成立したことを受け、同社が指名した者を当社取締役候補者に選任する。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名、うち業務執行取締役4名・社外取締役4名
- 独立役員としての届出: 菅隆志、平野義之、松本拓生の3氏は独立社外取締役候補者
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第24回定時株主総会（2025年6月開催予定）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役会長、代表取締役社長執行役員（重任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「茨木英彦 代表取締役社長執行役員（重任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任取締役候補者2名、現在の取締役3氏の退任、松本拓生氏の社外取締役就任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役人事および監査役会の構成のみが記載されている」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第24回定時株主総会終結時以降」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「現在の取締役である藤本竜也、宮尾尚子、玉城絵美の3氏は、第24回定時株主総会終結の時をもって退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本人事は、2025年6月開催予定の当社第24回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「本公開買付けが成立したことを受け、本日、当社取締役会は、三菱UFJニコス株式会社が指名した者を当社取締役候補者に選任する決議」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載はなく、公開買付け成立を受けた人事として説明されている」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任取締役候補者2名、参考：取締役候補者（8名）」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「三菱UFJニコス株式会社が指名した者、現職：三菱UFJニコス株式会社 専務執行役員／常務執行役員」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「藤本竜也、宮尾尚子、玉城絵美の3氏は、第24回定時株主総会終結の時をもって退任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は株式会社三菱銀行、株式会社三菱UFJフィナンシャルパートナーズ株式会社、三菱UFJニコス株式会社等」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「村上宏太郎（1964年11月4日）、村上時弘（1967年6月14日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「村上時弘 社外取締役（新任）、松本拓生 社外取締役（新任）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役の総数を8名、業務執行取締役及び社外取締役の員数をそれぞれ4名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「菅隆志、平野義之、松本拓生の3氏は独立社外取締役候補です」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役会および監査役会の構成のみが記載されている」）