# 全保連（5845） 取締役及び監査役人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5845/disclosure/20250403508736
種別: 役員の異動
開示日: 2025-04-04
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/5845

## 何が変わったか

2025年6月開催予定の定時株主総会後に、取締役は現在の7名から6名体制を基本として再構成される予定です。林憲司氏が取締役に新任され、松本拓生氏は社外監査役から社外取締役へ移り、監査役には杦山栄理氏が新任されます。公開買付けが成立した場合は、取締役を追加して最終的に8名とする予定です。

## 会社が挙げた理由

会社は、今回の人事を決議したことと、公開買付けが成立した場合には三菱UFJニコス株式会社が取締役を指名する予定であることを説明していますが、個別の人事異動の理由は記載していません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年4月3日
- 就任予定日: 2025年6月開催予定の第24回定時株主総会決議後（本人事は同株主総会の承認を経て正式決定予定）
- 退任日: 2025年6月開催予定の第24回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 林 憲司、松本 拓生、杦山 栄理
- 新任者の新役職: 取締役常務執行役員 コーポレート本部長 兼 経営企画部長、社外取締役、社外監査役
- 新任者の前職: 常務執行役員 コーポレート本部長 兼 経営企画部長、社外監査役、－
- 新任者の生年月日: 1968年8月6日、1972年11月22日、1975年7月10日
- 新任者の入社年: 2022年、2021年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 藤本竜也、宮尾尚子、玉城絵美、松本 拓生
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役、取締役、社外監査役
- 退任者の新役職: 退任、退任、退任、社外取締役
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 松本拓生氏は取締役会に残り、社外取締役に就任予定。藤本竜也氏、宮尾尚子氏、玉城絵美氏については退任予定。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち独立社外取締役3名）。公開買付け成立時は総数8名、業務執行取締役4名・社外取締役4名を予定。
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第24回定時株主総会（2025年6月開催予定）における取締役候補者および監査役候補者の選任議案。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「茨木 英彦　代表取締役社長執行役員（重任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「茨木 英彦　代表取締役社長執行役員（重任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役全員（７名）は任期満了となります。このため、以下のとおり取締役６名（うち独立社外取締役３名）の選任を決議いたしました。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「当社取締役の総数を8名、そのうち業務執行取締役及び社外取締役はそれぞれ４名とし」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2025年6月開催予定の第24回定時株主総会決議後」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第24回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（７名）は任期満了となります。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第24回定時株主総会終結の時をもって退任となります。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本人事は、2025年６月開催予定の第24回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「個別の異動理由の記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する本人側の事情に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「以下のとおり取締役６名（うち独立社外取締役３名）の選任を決議いたしました。／監査役１名（独立社外監査役）の選任を決議いたしました。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「林 憲司　現役職名：常務執行役員 コーポレート本部長 兼 経営企画部長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「松本拓生氏は、第24回定時株主総会終結の時をもって退任し、同株主総会の承認を経て、社外取締役に就任する予定です。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「林 憲司：2022年10月 当社 クレジット本部審査部長／松本 拓生：2021年6月 当社 社外監査役」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「林 憲司（1968年8月6日）／松本 拓生（1972年11月22日）／杦山 栄理（1975年7月10日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「菅隆志、平野義之、松本拓生の３氏は独立社外取締役候補です。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役６名（うち独立社外取締役３名）／取締役の総数を8名、そのうち業務執行取締役及び社外取締役はそれぞれ４名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）