# 全保連（5845） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5845/disclosure/20240604521553
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-05
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/5845

## 何が変わったか

第23回定時株主総会に向けて、取締役7名の選任、取締役報酬の上限引き上げ、譲渡制限付株式報酬の導入を提案している。取締役候補には新任2名が加わり、社外取締役は4名となる予定。

## 会社が挙げた理由

取締役の事業規模拡大や経営環境の変化に伴う責務増大、中長期的な業績向上と企業価値増大に向けた意欲向上、優秀な人材確保、役員賞与支給等の機動的運用を目的としている。また、譲渡制限付株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高める目的。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第23回）
- 開催日時: 2024年6月27日 午後2時（受付開始：午後1時30分）
- 決議事項: 第１号議案 取締役７名選任の件、第２号議案 取締役の報酬額改定の件、第３号議案 取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任2名、社外4名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第23回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第２号議案 取締役の報酬額改定の件」「第３号議案 取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」および会社提出の第1号議案から第3号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者6番および7番に「新任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「宮尾尚子、玉城絵美、菅隆志および平野義之の４氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットまたは書面（郵送）により事前に議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月12日」「（電子提供措置の開始日2024年６月５日）」「開催日時 2024年６月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）