# 全保連（5845） 取締役人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5845/disclosure/20240321556768
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-22
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/5845

## 何が変わったか

2024年6月開催予定の定時株主総会後に、取締役7名の任期満了に伴い、取締役を7名から8名へ増員する予定です。現任者6名が重任され、独立社外取締役2名が新たに加わる一方、木曽裕氏は退任します。

## 会社が挙げた理由

指名・報酬委員会による審議及び取締役会への助言を踏まえ、取締役会で決議したとしています。取締役人事そのものの具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月22日
- 就任予定日: 2024年6月開催予定の第23回定時株主総会決議後（株主総会の承認を条件に正式決定予定）
- 退任日: 2024年6月開催予定の第23回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 菅 隆志、平野 義之
- 新任者の新役職: 社外取締役
- 新任者の前職: 沖縄セルラー電話株式会社 代表取締役社長 兼 ウェルビーイング室長、株式会社オークラヤ住宅 顧問
- 新任者の生年月日: 1958年1月22日、1954年4月26日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 木曽 裕
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち独立社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第23回定時株主総会における取締役選任議案。開催日は2024年6月開催予定（具体的日付はnot_disclosed）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「迫 幸治　代表取締役社長執行役員（重任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「迫 幸治　代表取締役社長執行役員　代表取締役社長執行役員（重任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役全員（７名）は任期満了」「取締役８名（うち独立社外取締役４名）の選任」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役全員（７名）は任期満了」「取締役８名（うち独立社外取締役４名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 発効日の記載なし（原文: 「2024年６月開催予定の第23回定時株主総会決議後」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第23回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（７名）は任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第23回定時株主総会終結の時をもって退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第23回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「取締役人事そのものの理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「木曽裕氏について「退任」とのみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「木曽裕は…退任となります」「取締役候補者等」の記載はあるが、木曽氏の後任との明示なし」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「菅隆志：沖縄セルラー電話株式会社代表取締役社長…（現職）」「平野義之：株式会社オークラヤ住宅顧問（現職）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「木曽裕は…退任となります」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「菅隆志および平野義之の略歴はKDDI・沖縄セルラー電話等、三和銀行・三菱UFJ信託銀行等の経歴」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「菅 隆志（1958年1月22日）」「平野 義之（1954年4月26日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「宮尾尚子、玉城絵美、菅隆志、平野義之の４氏は独立社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役８名（うち独立社外取締役４名）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）