# 楽天銀行（5838） 第25期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5838/disclosure/20240605522374
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-06
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企業ページ: https://komori.app/company/5838

## 何が変わったか

第25期定時株主総会に向けて、定款変更、取締役5名の再任、社外取締役を除く取締役へのストック・オプション報酬の3議案を付議した。定款変更では、場所を設けないオンラインのみの株主総会を開催できるようにする。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、感染症や自然災害などのリスク低減と社会全体のデジタル化を踏まえ、株主総会の開催方式を拡充するため。ストック・オプション報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、業績・企業価値向上への意欲や士気を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第25期）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役５名選任の件、第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名（新任0名、社外3名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第25期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項／決議事項 第１号議案〜第３号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「第25期定時株主総会招集ご通知」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「永井啓之氏、三木谷浩史氏、海老沼英次氏、茅野倫生氏及び長門正貢氏の5名は…改めて…選任／全候補者に「再任」表示」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役5名／海老沼英次氏、茅野倫生氏及び長門正貢氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「電磁的方法（インターネット等）により、議決権を行使することができます／機関投資家…「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発信日）2024年6月11日／2024年6月27日（木曜日）午前10時開催」）