# 法令等遵守、金融犯罪、マネー・ローンダリング対策不備｜しずおかフィナンシャルグループ（5831）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5831/threads/d8e32076e478
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## 経過

- FY2023-Q3 初出 「当グループは、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止を経営の重要な課題と位置づけ、管理態勢の強化に取り組んでおります。しかしながら、マネー・ローンダリング等に関する法令等遵守状況が不十分であった場合には、業務停止、制裁金等の行政処分、社会的信用の失墜などにより、当グループの業務運営や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。」 — AML/CFT管理態勢の強化を進める一方、遵守不備による行政処分等をリスクとしている。 (https://komori.app/company/5831/filing/2022-q1)
- FY2024 再掲 「当グループは、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止を経営の重要な課題と位置づけ、管理態勢の強化に取り組んでおります。」 — AML/CFTを重要課題とし、コンプライアンス会議等による管理態勢の強化を継続している。 (https://komori.app/company/5831/filing/2023-fy)
- FY2025 その他 「当グループは、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融および経済制裁違反の防止を経営の重要な課題と位置づけ、管理態勢の強化に取り組んでおります。」 — 従来のマネー・ローンダリング、テロ資金供与に加え、拡散金融と経済制裁違反を防止対象として明示した。 (https://komori.app/company/5831/filing/2024-fy)