# 三ッ星（5820） 取締役の異動並びに委嘱業務の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5820/disclosure/20240426578806
種別: 役員の異動
開示日: 2024-04-26
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/5820

## 何が変わったか

2024年6月25日付で、社内外から3名を取締役候補として選任する。あわせて、青木邦博社長のフィリピン子会社での役職を変更し、執行役員の前田康智氏は4月30日付で退職する。

## 会社が挙げた理由

取締役の異動について、会社は具体的な選任理由を示していない。前田康智氏の退任・退職理由は「一身上の都合」としている。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年4月26日
- 就任予定日: 2024年6月25日付（2024年6月25日開催予定の第79期定時株主総会での承認を条件に正式決定）
- 退任日: 2024年4月30日（前田康智氏の退職日）
- 新任者の氏名: 唐澤 利武、羽生 忍、上村 多恵子
- 新任者の新役職: 取締役副社長 事業統括・Ｍ＆Ａ担当 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT、取締役 生産革新担当、取締役（社外）
- 新任者の前職: 帝人ソレイユ㈱代表取締役社長（現任）、工場アドバイザー、－
- 新任者の生年月日: 1964年2月19日、1962年11月26日、1953年7月6日
- 新任者の入社年: not_disclosed、2023年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 前田康智
- 退任者の旧役職: 執行役員 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT
- 退任者の新役職: 退職
- 退任理由: 一身上の都合
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed（社外取締役の人数もnot_disclosed）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第79期定時株主総会で取締役候補者の選任議案を付議予定。開催予定日は2024年6月25日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役社長」「ポリマテック事業 営業統括」およびフィリピン子会社の役職変更を記載。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「新役職・旧役職とも「代表取締役社長」。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「新任取締役候補」に唐澤利武、羽生忍、上村多恵子の3名を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「新任取締役候補」として3名を記載し、取締役の退任者は記載していない。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「取締役の異動」および「委嘱業務の変更」を扱っている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2024年4月26日」、新任取締役候補の記載「2024年6月25日付」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年6月25日開催予定の第79期定時株主総会」において正式決定する予定。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「「執行役員…前田康智は2024年4月30日をもちまして当社を退職いたします」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役の異動を内定」「定時株主総会において、正式に決定する予定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「退任及び退職の理由は一身上の都合によるものです」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「「退任及び退職の理由は一身上の都合によるものです」。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する説明なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「唐澤利武氏の新役職に「MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT」、前田康智氏の旧役職に同社Presidentを記載。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「前田康智氏について「執行役員」と記載し、「当社を退職いたします」としている。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「唐澤利武「1964年2月19日生」、羽生忍「1962年11月26日生」、上村多恵子「1953年7月6日生」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新役職に「取締役（社外）」と記載。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性に関する説明なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計の変更に関する記載なし。」）