# 三ッ星（5820） アダージキャピタル有限責任事業組合との合意書の締結、臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案の決定、並びに代表取締役等の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5820/disclosure/20220920534263
種別: 役員の異動
開示日: 2022-09-20
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/5820

## 何が変わったか

2022年10月25日開催予定の臨時株主総会で、新たな取締役5名を選任し、現任取締役6名が全員辞任する人事を内定した。青木邦博氏が代表取締役社長に就任し、前田康智氏と松山元氏は取締役退任後も執行役員として業務執行に関与する予定。

## 会社が挙げた理由

当社の今後の更なる成長と発展のために、アダージキャピタルが提案する取締役候補を受け入れ、新たな経営体制を構築するため。候補者の知見を活かした事業への取組み、海外事業の拡大展開の推進、現業務執行取締役の執行役員としての継続関与が期待できると判断した。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年9月20日
- 就任予定日: 2022年10月25日（臨時株主総会およびその後の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: 2022年10月25日
- 新任者の氏名: 青木邦博、濱本翔太、渡邉雅之、加藤正憲、吉永久三
- 新任者の新役職: 代表取締役社長／取締役（監査等委員を除く。）、取締役（監査等委員を除く。）、監査等委員である取締役（社外取締役）、監査等委員である取締役（社外取締役）、監査等委員である取締役（社外取締役）
- 新任者の前職: －、－、－、－、－
- 新任者の生年月日: {"青木邦博":"1948年2月24日","濱本翔太":"not_disclosed","渡邉雅之":"not_disclosed","加藤正憲":"not_disclosed","吉永久三":"not_disclosed"}
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 青木邦博：0株（基準日 not_disclosed）／その他：not_disclosed
- 退任者の氏名: 競良一、前田康智、松山元、大林良寛、中村健三、奥澤望
- 退任者の旧役職: 代表取締役社長、常務取締役 執行役員 営業統括担当、取締役 執行役員 総務部長、監査等委員である取締役（社外取締役）、監査等委員である取締役（社外取締役）、監査等委員である取締役（社外取締役）
- 退任者の新役職: －（合理的に必要な業務の引継ぎに応じる場合あり）、常務執行役員 営業担当、執行役員 総務部長、－、－、－
- 退任理由: 新たな経営体制の構築のため。
- 続投の有無: 前田康智及び松山元は取締役退任後も執行役員として残る。競良一は引継ぎに応じる場合があるが、役職への続投は記載なし。大林良寛、中村健三、奥澤望は取締役退任後の役職の記載なし。
- 異動の理由: 当社の今後の更なる成長と発展のために、アダージキャピタルが提案する取締役候補を受け入れることとし、現在の取締役は本臨時株主総会における当該取締役候補の選任時をもって全員辞任することといたしました。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第1号議案『取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件』及び第2号議案『監査等委員である取締役3名選任の件』を、2022年10月25日開催予定の臨時株主総会に付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 青木邦博／競良一 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「代表取締役社長 青木邦博、競良一 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任取締役候補5名、辞任する取締役6名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「現在の取締役は…全員辞任／取締役候補者は青木邦博、濱本翔太、渡邉雅之、加藤正憲及び吉永久三」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年9月20日／代表取締役の異動（2022年10月25日付）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 中期（3〜5年）（原文: 「2022年10月25日開催予定の臨時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「現在の取締役は本臨時株主総会における当該取締役候補の選任時をもって全員辞任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本日開催の取締役会において…異動について内定／臨時株主総会及びその後の取締役会に付議し、正式決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社の企業価値の向上を図ることを目的として、新たな経営体制を構築／当社の今後の更なる成長と発展のため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「辞任の理由：新たな経営体制の構築のため。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社の今後の更なる成長と発展のために、アダージキャピタルが提案する取締役候補を受け入れる」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「代表取締役社長 青木邦博／旧役職名 競良一 代表取締役社長」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「大日本インキ化学工業株式会社（現ＤＩＣ株式会社）入社」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「前田康智を当社の常務執行役員営業担当、松山元を当社の執行役員総務部長として任用」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「青木邦博氏の略歴は大日本インキ化学工業株式会社等の経歴で、当社入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1948年2月24日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数 0株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「渡邉雅之、加藤正憲及び吉永久三：監査等委員である取締役（社外取締役）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後の取締役5名、うち社外取締役3名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）