# 三ッ星（5820） 臨時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5820/disclosure/20220421525370
種別: 株主総会
開示日: 2022-04-22
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/5820

## 何が変わったか

株主の請求を受けた臨時株主総会で、現任取締役3名の解任と新たな取締役4名の選任を株主提案として付議する。取締役会はこれらすべての議案に反対している。

## 会社が挙げた理由

株主提案側は、売上高・営業利益・ROEの低迷や中期経営計画の未公表などを理由に現任取締役の解任と新体制の選任を提案している。取締役会は、現経営陣による高付加価値製品への投資、海外展開、新製品開発、業績改善および財務体質強化の実績を挙げ、現経営陣が適任であり、提案が承認されると事業継続や企業価値に支障が生じるとして反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時
- 開催日時: 2022年５月12日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 競良一氏、松山元氏及び前田康智氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）から解任する件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: 提案者は株主アダージキャピタル有限責任事業組合。第１号議案から第３号議案を提案。取締役会はいずれの議案にも反対。
- 取締役候補: ４名。新任４名、社外４名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「表題および本文に「臨時株主総会招集ご通知」、目的事項に「決議事項」と記載。」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案…取締役…から解任する件」「第２号議案 取締役…３名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「本件各議案…はいずれも株主様が提案するもの」「当社取締役会は、本件各議案に反対しております。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「本株主提案に対する当社取締役会の意見」として、現経営陣の取り組み・成果や新候補者への評価などを具体的に記載。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「各候補者に「（新任）」と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「吉永久三氏および渡邉雅之氏に「（社外取締役候補）」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者について「候補者とした理由など」を記載し、業務執行取締役、非業務執行取締役・社外取締役、社外監査等委員としての職務への期待を説明。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2022年４月21日」、開催日「2022年５月12日」。」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料・英訳提供への言及なし。」）