# カナレ電気（5819） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5819/disclosure/20230126594361
種別: 役員の異動
開示日: 2023-01-27
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/5819

## 何が変わったか

社外取締役を1名増員する候補者を決め、監査役については候補者3名を示した。現任の非常勤監査役1名は定時株主総会終了時に退任予定である。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、会社の継続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年1月27日
- 就任予定日: 2023年3月17日開催予定の第50期定時株主総会で決議の上、正式に就任する予定
- 退任日: 今定時株主総会終了時
- 新任者の氏名: 小野 地佳文、服部 修
- 新任者の新役職: 社外取締役（候補者）、社外監査役（候補者、非常勤）
- 新任者の前職: 当社退社（2019年3月）、パナソニックフィナンシャル＆HRプロパートナーズ株式会社 シニアアドバイザー（現職）
- 新任者の生年月日: 1956年6月28日、1958年3月1日
- 新任者の入社年: 2017年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 財田洋一
- 退任者の旧役職: 非常勤監査役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会には残らない
- 異動の理由: コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかり、会社の継続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として社外取締役を増員することといたしました。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年3月17日開催予定の当社第50期定時株主総会で決議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任社外取締役候補者 1 名（増員）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「新任社外取締役候補者 1 名（増員）」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「「新任社外取締役候補者 1 名」「監査役候補者」3名、「財田洋一氏は…退任の予定」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「社外取締役を増員することといたしました」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2023 年 1 月 27 日」「2023 年 3 月 17 日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023 年 3 月 17 日開催予定の当社第 50 期定時株主総会で決議の上、正式に就任する予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「今定時株主総会終了時をもって監査役全員が任期満了」「退任の予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会で決議の上、正式に就任する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化」「会社の継続的な成長と中長期的な企業価値の向上」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任について「任期満了」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「会社の継続的な成長と中長期的な企業価値の向上」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「監査役候補者」欄に「辻 重明」「三ツ目 純一郎」「服部 修」を記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「小野氏「当社退社（2019年3月）」、服部氏「パナソニックフィナンシャル＆HRプロパートナーズ株式会社 シニアアドバイザー（現職）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「財田洋一氏は今定時株主総会終了時をもって退任の予定」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「小野氏の略歴は「2017年3月 当社常勤監査役」「2019年3月 当社退社」、服部氏の現職は「パナソニックフィナンシャル＆HRプロパートナーズ株式会社 シニアアドバイザー」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日 1956 年 6 月 28 日」「生年月日 1958 年 3 月 1 日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役候補者 1 名（増員）」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）