# 監査役制度・経営委員会を軸とした執行監督体制｜日本精鉱（5729）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に定められる株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。当社ではその他に、取締役４名、管理職１名にオブザーバーとして常勤監査役を加えた６名を構成員とした経営委員会を設置し、会社経営の全般的執行方針及び重要な経営施策事項について審議を行い、基本方針を決定し、それを踏まえて法令並びに当社取締役会規則で定められた事項については取締役会で更に審議し、決議を行うことにしております。」 — 監査役制度と経営委員会・取締役会の組み合わせによる意思決定・監督体制を採用している。 (https://komori.app/company/5729/filing/2015-fy)
- FY2017 その他 「当社ではその他に、取締役４名、管理職２名にオブザーバーとして常勤監査役を加えた７名を構成員とした経営委員会を設置し、会社経営の全般的執行方針及び重要な経営施策事項について審議を行い、基本方針を決定し、それを踏まえて法令並びに当社取締役会規則で定められた事項については取締役会で更に審議し、決議を行うことにしております。」 — 監査役制度・経営委員会・取締役会を軸とする体制を維持しつつ、経営委員会の構成員は前回記載の6名から7名となっている。 (https://komori.app/company/5729/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社ではその他に、取締役４名、管理職２名にオブザーバーとして常勤監査役を加えた７名を構成員とした経営委員会を設置し、会社経営の全般的執行方針及び重要な経営施策事項について審議を行い、基本方針を決定し、それを踏まえて法令並びに当社取締役会規則で定められた事項については取締役会で更に審議し、決議を行うことにしております。」 — 監査役制度、7名の経営委員会、取締役会を組み合わせた執行・監督体制を継続している。 (https://komori.app/company/5729/filing/2017-fy)
- FY2019 その他 「当社ではその他に、取締役、部長級幹部社員及び常勤監査役（オブザーバー）の６名を構成員とした経営委員会を設置し、会社経営の全般的執行方針及び重要な経営施策事項について審議を行い、基本方針を決定し、それを踏まえて法令並びに当社取締役会規則で定められた事項については取締役会で更に審議し、決議を行うことにしております。」 — 監査役制度・取締役会・経営委員会を軸とする体制を維持しつつ、経営委員会の構成員を6名と記載している。 (https://komori.app/company/5729/filing/2018-fy)
- FY2021 後退 「当社ではその他に、取締役及び部長クラスにオブザーバーとして常勤監査役を加えたメンバーを構成員とした経営委員会を設置し、会社経営の全般的執行方針及び重要な経営施策事項について審議を行い、基本方針を決定し、それを踏まえて法令並びに当社取締役会規則で定められた事項については取締役会で更に審議し、決議を行うことにしております。」 — 経営委員会の機能は維持しているが、従来の構成員数の明示から、取締役・部長クラスという職位ベースの記載に変わっている。 (https://komori.app/company/5729/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「また、取締役の指名、報酬等に係る助言・提言を行う組織として、委員の半数以上を社外取締役で構成する任意の機関である諮問委員会を2022年2月に設置いたしました。」 — 従来の監査役制度・経営委員会・取締役会による体制に加え、社外取締役を半数以上含む諮問委員会を2022年2月に設置した。 (https://komori.app/company/5729/filing/2021-fy)
- FY2024 前進 「当事業年度の諮問委員会は合計２回開催し、各委員の出席状況は以下のとおりです。」 — 社外取締役を半数以上含む諮問委員会について、当事業年度に2回開催し、取締役の個別報酬、譲渡制限付株式報酬制度導入による報酬決定方針の改定等を審議した実績を記載している。 (https://komori.app/company/5729/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「当事業年度の取締役会は合計14回開催し、各取締役及び監査役の出席状況は以下のとおりであります。」 — 監査役制度・経営委員会・諮問委員会を含む執行監督体制について、取締役会を年間14回開催した活動実績を記載している。 (https://komori.app/company/5729/filing/2024-fy)
- 2026-06-03 実績引用 「取締役会を13回開催し、法令・定款に定められた事項、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。」 — 取締役会による執行監督の運用実績を記載している。また、諮問委員会について「当事業年度開催の取締役会には13回開催中13回、任意の諮問委員会には2回開催中2回出席」との活動状況も示している。 (https://komori.app/company/5729/disclosure/20260602559357)
- FY2026 その他 「当事業年度の取締役会は合計13回開催し、各取締役及び監査役の出席状況は以下のとおりであります。」 — 取締役6名・監査役4名を含む執行監督体制のもと、当事業年度の取締役会開催回数13回、諮問委員会開催回数2回を開示している。 (https://komori.app/company/5729/filing/2025-fy)