# 東邦チタニウム（5727） 監査役設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5727/disclosure/20260508519423
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-08
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/5727

## 何が変わったか

株式交換でJX金属株式会社の完全子会社となる予定を踏まえ、監査等委員会設置会社から監査役設置会社へ移行する。これに伴い、監査等委員会関連規定を削除し、監査役関連規定や株式譲渡制限などを定款に追加する。

## 会社が挙げた理由

JX金属株式会社の完全子会社となる予定を踏まえ、機関設計の簡素化及び業務運営の効率化を図るため。株式交換後は株主がJX金属株式会社のみとなり、電子提供措置等に関する規定が不要となるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社から監査役設置会社へ移行予定。変更後は監査役設置会社。
- 取締役の員数: 12名以内。社外取締役の人数はnot_disclosed。
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会を削除予定。指名委員会・報酬委員会及び社外委員の割合はnot_disclosed。
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: JX金属株式会社。株式交換の効力発生後に完全子会社となる予定だが、議決権比率はnot_disclosed。
- 今回の変更点: 監査等委員会設置会社から監査役設置会社への移行、監査役関連規定の新設、監査等委員会・監査等委員である取締役関連規定の削除、電子提供措置等の規定の削除、株式譲渡制限の新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社から監査役設置会社への移行」／変更案「（２）監査役」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役は12名以内とする。」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 非上場の親会社（原文: 「「当社は、本株式交換により、効力発生日（2026年6月1日）をもってＪＸ金属株式会社の完全子会社となる予定です。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「当社の株主はＪＸ金属株式会社のみとなり」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社から監査役設置会社への移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「機関設計の簡素化及び業務運営の効率化を図るため」」）