# ガバナンス委員会による指名・報酬助言と取締役会実効性向上｜住友金属鉱山（5713）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「取締役、執行役員等の指名・報酬等については、執行役員でない取締役会長及び独立社外取締役を構成員とし、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会において助言を得ることとしています。また、取締役及び監査役の自己評価等により取締役会の実効性のさらなる向上を図っております。」 — 独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会から指名・報酬等について助言を得る仕組みと、役員の自己評価による取締役会実効性向上策を記載している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「取締役、執行役員等の指名・報酬等については、執行役員でない取締役会長及び独立社外取締役を構成員とし、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会において助言を得ることとしています。また、取締役及び監査役の自己評価等により取締役会の実効性のさらなる向上を図っております。」 — 独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会による指名・報酬助言と、役員の自己評価による取締役会実効性向上策を再確認している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「取締役、執行役員等の指名や報酬などのコーポレートガバナンス上の重要事項について、社長に対して客観的な立場から助言を行っております。」 — 独立社外取締役を含むガバナンス委員会による指名・報酬助言と、取締役会実効性の評価を再確認している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「取締役、執行役員等の指名・報酬等については、執行役員でない取締役会長及び独立社外取締役で構成（取締役会長を置かない場合は独立社外取締役のみで構成）されるガバナンス委員会において助言を得ることとしています。また、取締役及び監査役の自己評価等により取締役会の実効性のさらなる向上を図っております。」 — ガバナンス委員会による指名・報酬助言と、役員の自己評価による取締役会実効性向上策を再確認している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2017-q1)
- FY2018-Q3 再掲 「取締役、執行役員等の指名・報酬等については、執行役員でない取締役会長及び独立社外取締役で構成（取締役会長を置かない場合は独立社外取締役のみで構成）されるガバナンス委員会において助言を得ることとしています。また、取締役及び監査役の自己評価等により取締役会の実効性のさらなる向上を図っております。」 — ガバナンス委員会による指名・報酬助言と、役員の自己評価による取締役会実効性向上策を再確認している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「ガバナンス委員会は、執行役員でない取締役会長および独立社外取締役で構成（取締役会長を置かない場合は独立社外取締役のみで構成）され、取締役、執行役員等の指名や報酬などのコーポレートガバナンス上の重要事項について、社長に対して客観的な立場から助言を行っております。」 — ガバナンス委員会による指名・報酬助言の仕組みを再確認している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「取締役、執行役員等の指名、報酬をはじめとするガバナンス全般については、執行役員でない取締役会長及び独立社外取締役を構成員とし、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会において助言を得ることとしています。」 — ガバナンス委員会による指名・報酬等への助言と、独立社外取締役が過半数を占める構成を再確認している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「取締役、執行役員等の指名、報酬をはじめとするガバナンス全般については、執行役員でない取締役会長及び独立社外取締役を構成員とし、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会において助言を得ることとしています。また、取締役及び監査役の自己評価等により取締役会の実効性のさらなる向上を図っております。」 — 独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会からの助言と、取締役会実効性の自己評価を再確認している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「取締役、執行役員等の指名、報酬をはじめとするガバナンス全般については、執行役員でない取締役会長及び独立社外取締役を構成員とし、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会（委員長：社外取締役）において助言を得ることとしています。また、取締役及び監査役の自己評価等により取締役会の実効性のさらなる向上を図っております。」 — 独立社外取締役が過半数を占め、社外取締役が委員長を務めるガバナンス委員会による助言と、取締役会実効性の自己評価を再確認している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「取締役、執行役員等の指名、報酬をはじめとするガバナンス全般については、執行役員でない取締役会長及び独立社外取締役を構成員とし、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会（委員長：社外取締役）において助言を得ることとしています。また、取締役及び監査役の自己評価等により取締役会の実効性のさらなる向上を図っております。」 — 独立社外取締役が過半数を占め、社外取締役が委員長を務めるガバナンス委員会による助言と、取締役会実効性の自己評価を再確認している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2019-q3)
- FY2020 再掲 「また、取締役及び監査役の自己評価等を基に、外部の法律事務所とともに、取締役会評価を実施し実効性のさらなる向上を図っております。」 — ガバナンス委員会による助言に加え、外部法律事務所とともに取締役会評価を実施する運用を再確認している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2019-fy)
- FY2023 再掲 「ガバナンス委員会は、当事業年度は５回（指名２回、報酬２回、ガバナンス全般１回）開催し」 — 独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会による指名・報酬助言の仕組みと、年度5回の運用実績を再確認している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2022-fy)
- FY2024 その他 「ガバナンス委員会は、当事業年度は６回（指名３回、報酬２回、ガバナンス全般１回）開催し」 — ガバナンス委員会の年間開催実績を6回へ更新し、指名・報酬・ガバナンス全般への助言運用を記載している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2023-fy)
- 2026-04-27 再掲 「ガバナンス委員会」 — コーポレートガバナンスの枠組みにガバナンス委員会を位置付け、取締役会による意思決定・監督を支える体制を再確認している。 (https://komori.app/company/5713/disclosure/20260420506803)
- 2026-05-28 前進 「2026年度においては、2025年度より取り組んでいる取締役会のあるべき姿の見直しを含めた議論を更に充実させることを確認しました。」 — 取締役会実効性評価について、取締役会のあるべき姿の見直し、モニタリング機能の向上、意思決定の迅速化などを今後の対応として具体化している。 (https://komori.app/company/5713/disclosure/20260527551053)
- FY2026 その他 「ガバナンス委員会は、当事業年度は７回（指名１回、報酬３回、ガバナンスその他３回）開催し」 — ガバナンス委員会の年間開催実績を6回から7回へ更新し、指名・報酬・ガバナンス全般への助言運用を記載している。 (https://komori.app/company/5713/filing/2025-fy)