# 三菱マテリアル（5711） 取締役の異動等に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5711/disclosure/20260325588627
種別: 役員の異動
開示日: 2026-03-25
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/5711

## 何が変わったか

2026年6月下旬予定の定時株主総会に向け、社外取締役1名と社内取締役1名を新たに候補者とし、社外取締役1名が退任する予定です。また、取締役会議長を交代し、サステナビリティ委員会を解散して取締役会に機能を集約します。

## 会社が挙げた理由

取締役会のあり様の進化に伴い、サステナビリティ課題・経営全般を取締役会全体で議論・モニタリングする体制となったため、サステナビリティ委員会を解散し、取締役会で一元的に対応することが適切と判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年3月25日
- 就任予定日: 2026年6月下旬開催予定の定時株主総会終結後。取締役会議長および各委員会委員の選任は、本株主総会終了後の取締役会への付議予定。
- 退任日: 2026年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: ジェイソン フランク、野川 真木子
- 新任者の新役職: 取締役（社外）、取締役 執行役常務 CHRO
- 新任者の前職: リアダプト・データ・サイエンス社 マネージングディレクター（現）、執行役常務 CHRO（現）
- 新任者の生年月日: 1971年10月2日生、1971年11月20日生
- 新任者の入社年: not_disclosed、2021年
- 新任者の所有株式数: 0株（基準日 not_disclosed）、2,978株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 小野 直樹、若林 辰雄
- 退任者の旧役職: 取締役会議長、取締役（社外）
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 退任者は本株主総会の終結の時をもって退任予定であり、取締役会に残る旨の記載はない。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名。社外取締役7名。
- 独立役員としての届出: ジェイソン フランク氏について、独立役員として同取引所に届け出る予定。
- 組織変更の内容: サステナビリティ委員会を本株主総会終結の時をもって発展的に解散し、サステナビリティ課題・経営全般は取締役会で一元的に対応する。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2026年6月下旬開催予定の定時株主総会に取締役候補者を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「田中 徹也：取締役 執行役社長 CEO（代表執行役）／現 同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「田中 徹也の新欄は「取締役 執行役社長 CEO（代表執行役）」、現欄は「同左」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１）取締役候補者」に10名の候補者を記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役候補者10名を列挙し、退任予定取締役は小野直樹・若林辰雄の2名、新任候補者はジェイソン フランク・野川真木子の2名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「サステナビリティ委員会を発展的に解散することを決定」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日「2026年3月25日」／「2026年6月下旬開催予定の定時株主総会」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「本株主総会の終結の時をもって退任予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「本株主総会の終結の時をもって退任予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「2026年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を決定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「取締役会のあり様の進化に伴い、サステナビリティ課題・経営全般については、取締役会全体で議論、モニタリングする体制となった」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役の記載は氏名と現職のみ」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「取締役会議長候補者」取締役（社外）佐々木 一郎」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「退任予定取締役（本株主総会の終結の時をもって退任予定）」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「ジェイソン フランク「1971年10月2日生」／野川 真木子「1971年11月20日生」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「ジェイソン フランク「0株」／野川 真木子「2,978株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「ジェイソン フランク「取締役（社外）」、若林辰雄「取締役（社外）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役候補7名、取締役候補者合計10名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「ジェイソン フランク氏について、同取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）