# 東邦亜鉛（5707） 第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5707/disclosure/20260316582772
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-16
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企業ページ: https://komori.app/company/5707

## 何が変わったか

第三者割当による行使価額修正条項付き第1回新株予約権について、発行価額の払込みが完了した。35,000個の新株予約権が発行され、全て行使された場合は普通株式350万株が交付される。

## 会社が挙げた理由

2026年2月27日付の取締役会決議に基づく新株予約権について、2026年3月16日に発行価額総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式3,500,000株（新株予約権35,000個、新株予約権1個につき普通株式100株。全て行使された場合）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき1,736円
- 発行価額の総額: 60,760,000円
- 調達する資金の額: 6,136,760,000円（差引手取概算額：6,056,760,000円）／新株予約権発行による調達額：60,760,000円、新株予約権行使による調達額：6,076,000,000円
- 発行諸費用の概算額: 80,000,000円（調達資金総額6,136,760,000円と差引手取概算額6,056,760,000円との差額から算出）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年3月16日
- 割当予定先: Apricus Partners合同会社：35,000個（普通株式換算350万株）
- 割当予定先の保有方針: 本新株予約権の譲渡は当社取締役会の承認を要する旨が規定されている。保有方針・ロックアップの詳細はnot_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: 当初行使価額は1,736円。修正日の直前取引日の東京証券取引所における普通取引の終値の90％相当額（1円未満切上げ）を修正日価額とし、直前の行使価額を1円以上上回る又は下回る場合に修正。下限行使価額955円、上限なし。発行価額1個1,736円の算定根拠はnot_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額1,736円。修正条項あり。修正日の直前取引日の終値の90％相当額に修正。下限行使価額955円、上限なし
- 行使期間: 2026年3月17日（当日を含む）から2028年3月17日（当日を含む）まで
- 新株予約権の個数: 発行総数35,000個。未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権の発行」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「2026年３月16日に発行価額の総額60,760,000円の払込みが完了したことを確認いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当該発行による潜在株式数　普通株式3,500,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年２月27日付の取締役会において決議した…本新株予約権の発行に関して、この度、2026年３月16日に…払込みが完了」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第１回新株予約権／2026年２月27日付の取締役会において決議した」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「6,136,760,000円（差引手取概算額：6,056,760,000円）」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「Apricus Partners合同会社」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「Apricus Partners合同会社（以下「割当先」といいます。）に対して第三者割当の方法によって割り当てます」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による…新株予約権の発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「終値の90％に相当する金額」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「新株予約権１個につき1,736円／当初行使価額は、1,736円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「下限行使価額が955円…上限行使価額はありません」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「本新株予約権の譲渡は当社取締役会の承認を要する旨が規定」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による…新株予約権の発行」）