# 大紀アルミニウム工業所（5702） 第97回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5702/disclosure/20240529511836
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/5702

## 何が変わったか

第97回定時株主総会に向け、期末配当、定款変更、取締役1名の増員、監査役2名の選任を付議している。取締役候補1名と監査役候補2名はいずれも新任である。

## 会社が挙げた理由

期末配当は当期の業績や経営環境を総合的に勘案し、株主の支援に応えるため。定款変更は事業展開の促進、経営基盤の強化、コーポレートガバナンス強化、役員が役割を十分に発揮できる体制整備などのため。取締役の増員は経営の透明性確保とコーポレートガバナンスの一層の強化のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第97回）
- 開催日時: 2024年6月21日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役１名選任の件、第４号議案 監査役２名選任の件
- 株主提案: なし（会社提案のみ記載）
- 取締役候補: 1名、うち新任1名・社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第97回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および各議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役１名を増員することとし」」「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「取締役候補者は次のとおり」候補者は門谷正雄1名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「【取締役候補者とした理由】」「【監査役候補者とした理由】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面またはインターネットにより議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月４日」「電子提供措置の開始日2024年５月30日」「2024年６月21日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）