# 大紀アルミニウム工業所（5702） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5702/disclosure/20240510589429
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-14
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企業ページ: https://komori.app/company/5702

## 何が変わったか

取締役の上限を8名以内から10名以内へ引き上げ、取締役・監査役の責任免除制度と責任限定契約の対象を定款に新設・拡大する。併せて、定款の表現や条番号などを整理する。

## 会社が挙げた理由

今後の事業展開の促進、経営基盤の充実強化、コーポレートガバナンス体制の強化、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすること、有用かつ多様な人材の招聘を可能にすること、手続き等の明確化および会社法との整合性の確保。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 10名以内（うち社外の人数：not_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役の員数を8名以内から10名以内へ変更。取締役・監査役について、取締役会決議による責任免除規定を新設し、責任限定契約の対象を変更・拡大。その他、条項・条数・表現等を整理。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「第4条「当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。」「（1）取締役会」「（2）監査役」「（3）監査役会」「（4）会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「変更案第18条「当会社の取締役は、10名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「取締役の員数を8名以内から10名以内に変更」「取締役及び監査役の責任免除新設」「非業務執行取締役及び監査役の責任限定契約」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレートガバナンス体制の強化を目的として」」）