# 大紀アルミニウム工業所（5702） 第95回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5702/disclosure/20220601567527
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/5702

## 何が変わったか

第95回定時株主総会で、期末配当、定款変更、取締役・監査役の選任、取締役報酬額の改定を提案している。取締役報酬の上限は年額300百万円以内から500百万円以内へ、社外取締役分は20百万円以内から50百万円以内へ引き上げる内容。

## 会社が挙げた理由

定款変更は株主総会参考書類の電子提供制度導入への備え。取締役・監査役の選任は現任者の辞任に伴うもの。報酬額改定はコーポレートガバナンスの強化に伴う今後の取締役会構成の変更等を考慮したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第95回）
- 開催日時: 2022年6月22日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役１名選任の件、第４号議案 監査役１名選任の件、第５号議案 取締役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 1名、うち新任1名・社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第95回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 取締役の報酬額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および第1号議案から第5号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補「新任」、監査役候補「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「取締役１名選任の件」「監査役１名選任の件」の候補者記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「【取締役候補者とした理由】」および「【監査役候補者とした理由】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等によるご行使」および「㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年６月３日」「2022年６月22日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）