# エンビプロ・ホールディングス（5698） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5698/disclosure/20240814571918
種別: 株主総会
開示日: 2024-09-04
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/5698

## 何が変わったか

第15期定時株主総会の開催日程と5件の決議議案を提示した。定款変更、期末配当、取締役・監査等委員である取締役の選任などを株主に諮る。

## 会社が挙げた理由

定款変更は当社グループ会社の人材採用活動をさらに強化するため。配当は利益還元、業績に応じた利益配分、経営基盤強化のための内部留保を総合的に勘案したもの。取締役選任は任期満了に伴う選任であり、監査等委員である取締役の選任は任期満了に伴う新任選任。補欠候補者は監査等委員である取締役の員数不足に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第15期）
- 開催日時: 2024年9月27日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時15分）
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 剰余金の処分の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 取締役（監査等委員を除く）8名、うち新任0名・社外3名。監査等委員である取締役1名、うち新任1名・社外1名。補欠の監査等委員である取締役3名、うち新任0名・社外3名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第15期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」以下に会社提出の第1号議案から第5号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「株主提案」に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は開催案内・議案内容を記載しており、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役８名選任」および候補者欄の「再任」、第4号議案の「新任の監査等委員である取締役１名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第3号議案の宮木啓治氏、野村浩子氏、今庄啓二氏に「社外」、第4号議案の村井俊朗氏に「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【選任の理由】」または「【選任の理由及び期待される役割】」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年９月5日」「電子提供措置の開始日2024年９月4日」「2024年９月27日（金曜日）」」）