# ＡＶＩＬＥＮ（5591） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5591/disclosure/20240314553330
種別: ガバナンス
開示日: 2024-03-14
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/5591

## 何が変わったか

独立役員届出書を更新し、岡田拓郎氏の退任予定と、独立役員4名の指定状況を届け出た。

## 会社が挙げた理由

2024年3月29日開催の定時株主総会に取締役の選任議案が付議されるため。また、独立役員である岡田拓郎氏が株主総会終結をもって退任するため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 日本郵政キャピタル株式会社（議決権比率は本文に明記なし。株式保有比率21.81％）
- 今回の変更点: 岡田拓郎氏が2024年3月29日開催の定時株主総会終結をもって退任予定。独立役員として小野種紀氏、小玉泰子氏、矢治博之氏、山本飛翔氏を届け出。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「1 小野 種紀」「2 小玉 泰子」「3 矢治 博之」「4 山本 飛翔」の各欄に独立役員の「○」がある。」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 支配株主あり（原文: 「「日本郵政キャピタル株式会社」は当社の株式を「21.81％保有しており、その他の関係会社及び主要株主に該当します。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 具体的な方策（原文: 「「退任より1年以上経過するため…該当しておりません」「人的関係もなく、当社の意思決定に際し影響を与えるおそれはありません。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「独立役員である岡田拓郎が当株主総会の終結をもって退任するため」および4名の独立役員の届出。」）