# ＡＶＩＬＥＮ（5591） 第６回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5591/disclosure/20240304547543
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-07
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企業ページ: https://komori.app/company/5591

## 何が変わったか

第6回定時株主総会の開催を案内し、定款変更、取締役4名の選任、役員報酬額の改定を付議する。取締役は現行の5名から1名減員し、4名体制とする予定。

## 会社が挙げた理由

取締役全員5名が任期満了となり、岡田拓郎氏が退任するため。定款変更は、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能にすること及び電子提供制度に対応することが理由。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第6回）
- 開催日時: 2024年3月29日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役4名選任の件、第3号議案 役員の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名（新任0名、社外1名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第６回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第２号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」及び会社提出の第1号議案から第3号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「１名を減員し、取締役４名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「小野種紀氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」及び「【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」「当社指定の議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年３月14日」「（電子提供措置の開始日 2024年３月７日）」「2024年３月29日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）