# ＡＶＩＬＥＮ（5591） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5591/disclosure/20240227543257
種別: ガバナンス
開示日: 2024-02-27
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企業ページ: https://komori.app/company/5591

## 何が変わったか

株主総会を開催場所なしで実施できる規定と、株主総会資料の書面交付範囲を法務省令の範囲に限定できる規定を定款に追加する議案を、株主総会に付議することを決めた。効力発生は株主総会で承認された場合、2024年3月29日の予定。

## 会社が挙げた理由

バーチャルオンリー株主総会を可能にすることで、遠隔地の株主などが出席しやすくなり、株主総会の活性化、効率化、円滑化につながると考えているため。また、株主総会資料の電子提供制度に対応し、書面交付請求をした株主に交付する書面の記載範囲を法務省令で定める範囲に限定できるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定款第13条第3項として、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる規定を追加。定款第15条第2項として、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部を、書面交付請求株主に交付する書面に記載しないことができる規定を追加。また、第14条の議長に関する規定を変更。変更の効力発生日は2024年3月29日予定。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「当社は、2024年２月26日開催の取締役会において、2024年３月29日開催予定の定時株主総会に、定款の一部変更に関する議案を付議することを決議」。「当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる」。「法務省令で定めるものの全部又は一部について…交付する書面に記載しないことができる」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「株主総会の活性化、効率化及び円滑化につながると考えております」など、変更目的の説明はあるが、課題や不備の認定はない。」）