# プロディライト（5580） 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5580/disclosure/20241023501335
種別: ガバナンス
開示日: 2024-10-23
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/5580

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。移行後は、監査役を廃止して監査等委員である取締役を置く役員体制に変更する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることにより取締役会の監督機能を強化し、監視体制の強化を通じてコーポレート・ガバナンスを充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2024年11月28日開催予定の定時株主総会で必要な定款変更が承認されることを条件に移行予定）
- 取締役の員数: 7名（うち社外3名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員2名／3名）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役を監査等委員である取締役に変更する。移行後の取締役候補者として、取締役（監査等委員を除く）4名と監査等委員である取締役3名を示している。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」4名、「監査等委員である取締役候補者」3名」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者として「田中 健作」「大井 理」「桂 真理子」を記載」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」および「監査等委員会設置会社移行後の役員人事」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの充実」「更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）