# 新日本電工（5563） 第126回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5563/disclosure/20260302573102
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-03
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企業ページ: https://komori.app/company/5563

## 何が変わったか

2026年3月27日に第126回定時株主総会を開催し、配当、資本準備金の減少、取締役等の選任を付議する。取締役候補は、社外取締役を含む体制に変更される予定である。

## 会社が挙げた理由

資本準備金の減少は、今後の資本政策を機動的かつ柔軟に進めるため。社外取締役の増員は、経営体制の一層の強化を図るため。期末配当の記念配当1円は、創業100周年にあたり株主への感謝を表すため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第126回
- 開催日時: 2026年3月27日（金）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金配当の件、第２号議案 資本準備金の額の減少の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者数9名（第3号議案7名、第4号議案2名）。新任2名、社外8名。補欠候補1名も社外。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第126回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第２号議案 資本準備金の額の減少の件」」「資本準備金のうち120億円を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたい」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「中野北斗氏・森清氏は「新任」、青木泰氏ほかは「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案の中野北斗氏・森清氏、第4号議案の谷昌浩氏・末村あおぎ氏に「社外取締役」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使される場合」」「㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「「電子提供措置の開始日 2026年3月3日」「2026年3月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および株主総会資料のみ記載」）