# 新日本電工（5563） 第124回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5563/disclosure/20240227543534
種別: 株主総会
開示日: 2024-02-27
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/5563

## 何が変わったか

第124回定時株主総会を2024年3月28日に開催し、配当、定款変更、取締役選任、役員報酬など7議案を付議することを決定した。定款変更では、監査等委員会設置会社への移行も提案している。

## 会社が挙げた理由

経営の意思決定の迅速化、取締役会の業務執行への監督機能の強化、事業内容の明確化および今後の事業拡大への対応を目的として定款を変更する。役員報酬および株式報酬については、監査等委員会設置会社への移行に伴う制度整備、経済情勢、事業規模、役員数、他社水準などを踏まえて設定する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第124回）
- 開催日時: 2024年3月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金配当の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬設定の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: {"候補者数":11,"新任":8,"社外":6}
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第124回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 定款一部変更の件／監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、定款の変更を行うものであります。」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「(1) 第1号議案、(2) 第2号議案、(3) 第3号議案、(4) 第4号議案、(5) 第5号議案、(6) 第6号議案、(7) 第7号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「２．付議議案／各議案の概要」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者表に再任3名・新任3名、第4号議案の候補者表に新任5名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案の大見和敏は社外取締役。第4号議案の伊丹一成、中野北斗、谷昌浩、木村浩明、末村あおぎはいずれも社外監査役または社外取締役。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 略歴のみ（原文: 「氏名（よみがな）、現在の地位、新任／再任の一覧」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年2月27日／開催日時：2024年3月28日（木曜日）午前10時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文および別紙は日本語で記載され、英文提供の記載はない」）