# 新日本電工（5563） 第123回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5563/disclosure/20230222516819
種別: 株主総会
開示日: 2023-02-24
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企業ページ: https://komori.app/company/5563

## 何が変わったか

第123回定時株主総会を2023年3月30日に開催し、配当、取締役・監査役の選任、買収防衛策の継続を議案として付議することを決めた。取締役は7名全員を再任し、監査役は1名増員する。

## 会社が挙げた理由

取締役会で定時株主総会の開催と付議議案を決議した。監査役については監査体制の強化を図るため1名増員する。配当は、将来の事業展開と経営体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、連結業績などを考慮して決定する方針に基づく。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第123回）
- 開催日時: 2023年3月30日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金配当の件、第2号議案 取締役7名選任の件、第3号議案 監査役1名選任の件、第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策継続の件
- 株主提案: なし（会社提案のみの記載）
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第123回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策継続の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「(1) 第1号議案」から「(4) 第4号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「付議議案」として剰余金配当、取締役選任、監査役選任、対応策継続を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案および取締役会の反対意見の記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「開催日程と付議議案の記載のみで、決議結果・賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役7名は「再任」、監査役候補の末村あおぎ氏は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補7名のうち「社外取締役」は大見和敏氏、中野北斗氏、谷昌浩氏の3名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 名称のみ（原文: 「候補者表の項目は「氏名」「現在の地位」「新任／再任」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「開示日「2023年2月24日」、開催日「2023年3月30日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料・英訳提供の記載なし」）