# ＡｌｂａＬｉｎｋ（5537） 第15回定時株主総会招集ご通知及び株主総会参考資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5537/disclosure/20260304575230
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-05
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企業ページ: https://komori.app/company/5537

## 何が変わったか

第15回定時株主総会に向けて、資本金の減少、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、役員報酬枠の設定を付議した。

## 会社が挙げた理由

資本政策の柔軟性及び機動性の確保、取締役会の監督機能・監視体制の強化、コーポレート・ガバナンスの充実、剰余金の配当等を機動的に遂行できる体制の整備。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第15回）
- 開催日時: 2026年3月27日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 資本金の額の減少（減資）の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件、第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 8名（うち新任6名、社外8名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第15回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第１号議案 資本金の額の減少（減資）の件」／「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役全員（５名）は本総会の終結の時をもって任期満了」／「監査等委員である取締役３名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「洲崎智広氏及び小野晃嗣氏は、社外取締役候補者」／「岡口瑞穂氏、野口剛氏及び竹澤大格氏は、監査等委員である社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2026年３月12日」／「2026年３月27日（金曜日）」」）