# ＡｌｂａＬｉｎｋ（5537） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5537/disclosure/20260226569606
種別: ガバナンス
開示日: 2026-02-26
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/5537

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。併せて、取締役会による剰余金配当等の決定を可能にするなど、定款を変更する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、資本政策及び配当政策を機動的に遂行できるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年3月27日開催予定の定時株主総会の承認を条件に移行）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役9名以内、監査等委員である取締役5名以内（総数の上限は記載なし）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、監査等委員会関連規定の新設、監査役・監査役会関連規定の削除、取締役会による剰余金配当等の決定を可能とする規定の新設等

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「第５章 監査等委員会」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「取締役会の監督機能を強化」「更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）