# ＡｌｂａＬｉｎｋ（5537） コーポレート・ガバナンス報告書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5537/disclosure/20240417572341
種別: ガバナンス
開示日: 2024-04-18
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/5537

## 何が変わったか

監査役会設置会社として、取締役6名（うち社外2名）と監査役3名（うち社外2名）による体制を採用している。指名・報酬委員会は任意の諮問機関として設置され、社外取締役が委員長を務めている。

## 会社が挙げた理由

事業内容や企業規模を踏まえ、業務執行機能と監督・監査機能のバランスを効率的に発揮できる体制が最適と判断しているため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 総数6名、うち社外取締役2名
- 独立役員の人数: 0名（社外取締役のうち独立役員0名。社外監査役の独立役員指定人数は「－」）
- 委員会: 任意の指名・報酬委員会。全委員3名、社外取締役2名、社外委員割合2/3。委員長は社外取締役
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: 導入の有無は記載上「－」で、導入・更新・廃止の別はnot_disclosed
- 支配株主: 河田憲二、78.41％（所有株式数1,568,200株、割合78.41％）。親会社はなし
- 今回の変更点: not_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「組織形態　監査役会設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役の人数　6名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無　あり」「指名・報酬委員会」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役の人数　6名」「社外取締役の人数　2名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 記載なし（原文: 「「社外取締役のうち独立役員に指定されている人数　0名」「独立役員の人数　－」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「委員長は社外取締役」「委員長は社外取締役である洲崎智広が務めております」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 支配株主あり（原文: 「「支配株主名　河田 憲二」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 具体的な方策（原文: 「「取締役会において取引内容、取引条件及び取引の妥当性について十分に審議したうえで、取引の可否を決定」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 記載なし
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「現時点では実施しておりませんが、ステークホルダーに対する各種施策の策定を今後の検討課題とする予定」」）