# ＡｌｂａＬｉｎｋ（5537） 第13回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5537/disclosure/20240306549332
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-07
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企業ページ: https://komori.app/company/5537

## 何が変わったか

第13回定時株主総会を2024年3月29日に開催し、計算書類の承認、定款変更、取締役・監査役の選任、監査役報酬額の改定を付議する。監査役会設置会社への移行も予定している。

## 会社が挙げた理由

監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため監査役会設置会社へ移行する。また、監査役の職責及び経済情勢等諸般の事情を考慮し、報酬額を改定する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第13回）
- 開催日時: 2024年3月29日（金曜日）13時
- 決議事項: 第1号議案 第13期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類承認の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役2名選任の件、第4号議案 監査役2名選任の件、第5号議案 監査役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 2名（新任2名、社外0名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第13回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 定款一部変更の件／当会社は…監査役会設置会社へ移行いたします。」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案…第5号議案…」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「各議案の記載および「会社提案につき賛成としてお取扱いいたします。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案 取締役2名選任の件／中長期での企業価値向上の体制を構築するために新たに2名の取締役」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「竹澤大格氏は社外監査役候補者であり…適切な監査・監督を期待して」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 記載なし（原文: 「書面により議決権を行使することができます／同封の議決権行使書用紙」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年3月14日／2024年3月29日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）