# ＡｌｂａＬｉｎｋ（5537） 監査役会への移行、定款の一部変更及び監査役会設置会社移行後の役員人事について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5537/disclosure/20240306549311
種別: ガバナンス
開示日: 2024-03-06
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企業ページ: https://komori.app/company/5537

## 何が変わったか

2024年3月29日の定時株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社へ移行する。併せて定款を変更し、取締役候補2名と監査役候補2名を選任する予定。

## 会社が挙げた理由

監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を充実させ、企業価値の向上を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社へ移行予定（2024年3月29日開催予定の定時株主総会終結時）
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会を新設し、監査役の員数上限を3名以内から5名以内へ変更。常勤監査役、監査役会の招集通知、監査役会規則に関する規定を新設。取締役候補2名、監査役候補2名を付議。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社へ移行すること」「同株主総会終結の時をもって監査役会へ移行いたします」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「「（３）監査役会」を新設する定款変更案が記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社へ移行すること」「（３）監査役会」の新設」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「監査・監督機能の強化を図る」「コーポレート・ガバナンス体制をより充実させ」」）