# エリッツホールディングス（5533） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5533/disclosure/20241203533416
種別: 株主総会
開示日: 2024-12-04
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企業ページ: https://komori.app/company/5533

## 何が変わったか

2024年12月26日に第13期定時株主総会を開催し、配当、取締役6名の選任、取締役報酬制度の改定など3議案を付議する。報酬制度は限度額を年額10億円以内から7億円以内へ引き下げ、別枠で譲渡制限付株式報酬を導入する。

## 会社が挙げた理由

営業基盤確立や内部留保の充実を勘案し安定配当を継続するため。また、取締役報酬制度の見直しは中長期的な企業価値向上、対象取締役へのインセンティブ付与、株主との価値共有を目的とする。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第13期）
- 開催日時: 2024年12月26日（木）午前10時00分
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役６名選任の件、第3号議案 取締役に対する報酬限度額の改定及び譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第13期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第３号議案 取締役に対する報酬限度額の改定及び譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」に第1号議案から第3号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「各候補者に「【再任】」と記載されている。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役６名選任の件」および候補者5・6の「【社外取締役】」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」がある。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」「同封の議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年12月11日」および「2024年12月26日（木）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および電子提供措置の案内のみ記載。」）