# 愛知製鋼（5482） 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5482/disclosure/20260522545125
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-25
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企業ページ: https://komori.app/company/5482

## 何が変わったか

第122回定時株主総会に向け、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する議案と、それに伴う取締役の選任・報酬枠の設定など7議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能を強化し、意思決定を速め、コーポレートガバナンスをさらに強化・充実するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第122回）
- 開催日時: 2026年6月16日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠決定の件、第６号議案 監査等委員である取締役の報酬枠決定の件、第７号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数10名（第2号議案6名、第3号議案3名、第4号議案1名）。新任10名、社外8名。なお、第2号議案の候補者6名中、新任1名・社外2名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第122回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第７号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第１号議案から第７号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「当社株主総会の決議結果は当社ウェブサイトに掲載すると記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第２号議案の候補者欄に「新任」1名、第３号議案に「新任」3名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第２号議案の新居勇子・小川恭範、第３号議案の三木浩一・宮坂彰一に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「候補者とした理由」または「候補者とした理由および期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「議決権行使専用サイト」および「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年6月1日、電子提供措置の開始日2026年5月25日、開催日2026年6月16日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）