# 日本冶金工業（5480） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5480/disclosure/20250529572501
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-30
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/5480

## 何が変わったか

第143期定時株主総会の招集が通知され、剰余金処分、監査等委員会設置会社への移行を伴う定款変更、役員選任、報酬枠設定、譲渡制限付株式報酬制度の導入が議案として示された。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行について、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるとともに、適切な監督のもとで経営意思決定を迅速化するためとしている。譲渡制限付株式報酬制度については、企業価値の持続的向上を促すインセンティブ付与と株主との価値共有が目的とされている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第143期）
- 開催日時: 2025年6月26日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 剰余金の処分の件、定款一部変更の件、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件、監査等委員である取締役４名選任の件、補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、監査等委員である取締役の報酬額設定の件、譲渡制限付株式報酬制度導入の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者数14名（うち新任5名、社外7名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第143期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」／「監査等委員会設置会社に移行するため」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第８号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第１号議案」から「第８号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者は「再任」10名／第4号議案は4名全員「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案で4名、第4号議案で岡田啓芳氏・星谷哲男氏・若松壮一氏が「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使される場合」／「議決権電子行使プラットフォームについて」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年６月６日」／「2025年６月26日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文記載のウェブサイトおよび株主総会資料の案内に英文提供の記載なし」）