# 日本冶金工業（5480） 役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5480/disclosure/20250310591357
種別: 役員の異動
開示日: 2025-03-11
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/5480

## 何が変わったか

監査等委員会設置会社への移行を前提に、定時株主総会後の取締役候補者・監査等委員候補者を決めた。併せて、執行役員の退任、部長職などの重要な使用人の異動を実施する。

## 会社が挙げた理由

2025年6月26日開催予定の第143期定時株主総会で定款変更議案が承認されることを条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため。その他の人事異動について、個別の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年3月11日
- 就任予定日: 2025年6月26日（第143期定時株主総会で定款変更議案等が承認されることを条件）／執行役員の退任は2025年3月31日付、その他の異動は2025年3月31日付または2025年4月1日付
- 退任日: 木内康裕：2025年6月26日、福田章弘：2025年3月31日
- 新任者の氏名: 久保田 尚志、浦田 成己、小林 伸互、豊田 浩、山田 恒、秋本 朗、谷 謙二、菅 泰三、江藤 尚美、小川 麻理子、小野寺 俊博、岡田 啓芳、星谷 哲男、若松 壮一、星川 信行、新崎 諭、館農 昇、清水 善之、荒木 隆宏、多田 宏司、寺井 利彦、山本 明弘、大塚 明宏、安田 智弘、池田 佳隆
- 新任者の新役職: 取締役会長、代表取締役社長、代表取締役、取締役、取締役、取締役、取締役＊、取締役＊、取締役＊、取締役＊、監査等委員である取締役、監査等委員である取締役＊、監査等委員である取締役＊、監査等委員である取締役＊、補欠の監査等委員である社外取締役候補者、設備企画部長兼務委嘱、経営企画部、内部統制室長、人事部長、経理部長、川崎製造所総務部長、川崎製造所設備管理部長、大江山製造所長、大江山製造所製造部長、クリーンメタル株式会社 出向
- 新任者の前職: 現 取締役会長、現 代表取締役社長、現 代表取締役、現 取締役、現 取締役、現 取締役、現 取締役＊、現 取締役＊、現 取締役＊、現 取締役＊、現 監査役、現 日本パレットレンタル株式会社 財務経理部 シニアスペシャリスト、現 社外監査役、現 社外監査役、not_disclosed、現 執行役員川崎製造所副所長、現 大江山製造所長、現 内部統制室、現 経理部長、現 経営企画部、現 川崎製造所設備管理部長、現 設備企画部長、現 大江山製造所製造部長、現 大江山製造所製造部製錬課長、現 川崎製造所総務部長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 木内 康裕、福田 章弘
- 退任者の旧役職: 監査役、執行役員人事部長
- 退任者の新役職: 当社顧問（非常勤）、ナス物産株式会社監査役（6月開催予定の同社定時株主総会で就任予定）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 木内康裕は取締役会に残らない。福田章弘は当社執行役員を退任し、当社取締役会に残る旨の記載はない。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 14名（うち社外取締役7名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第143期定時株主総会（2025年6月26日開催予定）に定款変更議案、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者および監査等委員である取締役候補者を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 浦田 成己（現 代表取締役社長）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 浦田 成己（現 代表取締役社長）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者、監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「異動後の取締役および執行役員担当・委嘱表に、監査等委員である取締役4名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「６．委嘱の異動、７．重要な使用人の異動」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2025年3月31日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第143期定時株主総会（2025年6月26日開催予定）に付議予定、2025年4月1日付」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「2025年6月26日開催予定の定時株主総会にて退任予定、2025年3月31日付」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「関連する定款変更議案が承認されることを条件に」「同定時株主総会に付議される」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する個別の説明は記載されていない」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定役員および退任執行役員の記載に、本人側の不利な事由はない」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績、企業価値、中期経営計画に関する記載はない」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「小野寺 俊博（現 監査役）」「福田章弘氏は…ナス物産株式会社…監査役に就任予定」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「候補者欄に「現 取締役」「現 監査役」と記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「同日付にて当社顧問（非常勤）に就任予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「生年月日・略歴・入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「注：＊印は社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役および執行役員担当・委嘱表に社外取締役7名を記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する予定」）