# 日本冶金工業（5480） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5480/disclosure/20240530514594
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-31
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企業ページ: https://komori.app/company/5480

## 何が変わったか

第142期定時株主総会に向け、剰余金の処分、取締役7名、監査役1名、補欠監査役1名の選任を議案として示した。取締役は新任2名を含む7名を候補とし、現行より1名増員する計画である。

## 会社が挙げた理由

取締役については「経営監督機能の強化を図るため取締役1名を増員する」としている。配当については、事業基盤整備への投資や業績見通しを考慮し、財務体質を強化しながら安定的に実施する方針としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第142期）
- 開催日時: 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役7名選任の件、第3号議案 監査役1名選任の件、第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任2名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第142期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役7名選任の件」「第3号議案 監査役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案…第4号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第1号議案…第4号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者5「新任」、候補者7「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者6「社外」、候補者7「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使される場合」「当社は、株式会社ICJが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』に参加しております」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年6月7日」「2024年6月26日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）