# 日本冶金工業（5480） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5480/disclosure/20230529586620
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-30
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/5480

## 何が変わったか

第141期定時株主総会に向け、剰余金の処分、役員選任、補欠監査役選任、買収防衛策の継続を議案として提示した。取締役3名は全員再任、監査役は2名のうち1名が新任で、買収防衛策は2026年6月の定時株主総会終結時まで継続する内容。

## 会社が挙げた理由

買収防衛策については、株主が大規模買付行為を判断するための情報と時間を確保し、当社の企業価値および株主共同の利益を確保・向上するため。役員選任については、候補者の経験・知識・実績を活用し、経営への助言・監査や企業価値向上への貢献を期待するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第141期）
- 開催日時: 2023年6月28日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役3名選任の件、第3号議案 監査役2名選任の件、第4号議案 補欠監査役1名選任の件、第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 3名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第141期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第5号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第5号議案」まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使期限および行使方法の記載はあるが、決議結果・賛成率の記載はない」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者3名はいずれも「再任」。「小野寺俊博」「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「谷謙二」「社外取締役候補者」および「菅泰三」「社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割」「監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使される場合」および「当社は、株式会社ICJが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』に参加しております」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年6月7日」「2023年6月28日（水曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）