# 丸一鋼管（5463） 第89回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5463/disclosure/20230529586099
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/5463

## 何が変わったか

第89回定時株主総会に向け、取締役8名と監査役2名の選任、社外取締役および監査役の報酬上限の改定を提案している。取締役は8名中1名が新任で、社外取締役は3名から4名に増える予定。

## 会社が挙げた理由

社外取締役の報酬額改定は、社外取締役を1名増員して取締役会の監督機能を強化するため。監査役の報酬額改定は、その後の経済情勢の変化等、諸般の事情を考慮したため。取締役候補の選任は、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第89回）
- 開催日時: 2023年6月23日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役8名選任の件、第2号議案 監査役2名選任の件、第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件、第4号議案 監査役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任1名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第89回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件／第4号議案 監査役の報酬額改定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 議案および参考事項」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者8 辻幸一 新任／候補者1〜7 再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者5〜8に社外の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「議決権行使サイトの案内／「株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年6月2日／日時 2023年6月23日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）