# 丸一鋼管（5463） 第88回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5463/disclosure/20220530562190
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-31
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企業ページ: https://komori.app/company/5463

## 何が変わったか

第88回定時株主総会を2022年6月24日に開催し、定款変更、取締役・監査役の選任、取締役報酬の改定および業績連動型株式報酬の導入を議案として付議する。取締役は現行7名から8名へ増員する予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は会社法改正への対応、取締役増員は経営体制の一層の強化、報酬額改定は経済状況の変化、取締役の責務・期待役割の増加および役員報酬制度の見直しによるもの。業績連動型株式報酬は、報酬と会社業績・株式価値との連動性を明確にし、中長期的な企業価値向上へのインセンティブと株主との価値共有を強化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第88回）
- 開催日時: 2022年６月24日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役８名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件、第４号議案 取締役の報酬額改定の件、第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬（譲渡制限付）に係る報酬決定の件
- 株主提案: 株主提案はない旨の記載なし（not_disclosed）
- 取締役候補: 8名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第88回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬（譲渡制限付）に係る報酬決定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案…第５号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「第88回定時株主総会招集ご通知」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。…取締役１名を増員し、取締役８名の選任／※の候補者は新任候補者」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「中野健二郎氏、牛野健一郎氏、藤岡由佳氏は、社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「【取締役候補者とした理由】／【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットによる議決権行使／株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォーム」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年６月３日／2022年６月24日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）