# 丸一鋼管（5463） 取締役の報酬額改定及び業績連動型株式報酬（譲渡制限付）制度の導入に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5463/disclosure/20220511540830
種別: ガバナンス
開示日: 2022-05-12
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企業ページ: https://komori.app/company/5463

## 何が変わったか

取締役報酬の上限を年額3億円以内から5億円以内へ引き上げる予定です。また、従来の長期インセンティブ報酬に代えて、業績目標の達成度に応じて譲渡制限付株式を交付する制度を導入する議案を株主総会に付議します。

## 会社が挙げた理由

経済情勢の変化、取締役の責務や期待される役割の増加、役員報酬制度の見直しを考慮したためです。本制度については、報酬と会社業績・株式価値との連動性を明確にし、中期経営計画の目標達成や中長期的な業績向上へのインセンティブ、株主との価値共有を強化することが目的とされています。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役分4千万円以内）から年額5億円以内（うち社外取締役分4千万円以内）へ改定する予定。従来の長期インセンティブ報酬（自社株式の取得）に代えて、業績連動型株式報酬（譲渡制限付）制度を導入する予定。新制度に係る金銭債権の総額は年額1億5千万円以内、普通株式の総数は年3万株以内。

## 評価の根拠

- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「本文に支配株主または親会社への言及はありません。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「取締役の報酬額を年額５億円以内…に改定」「従来の『長期インセンティブ報酬（自社株式の取得）』に代え、新たに本制度を導入することを決定」と記載されています。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文は報酬制度の改定理由と新制度の目的を説明しており、内部統制上の不備や具体的な課題を認める記載はありません。」）