# 中山製鋼所（5408） 「定款」一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5408/disclosure/20220525557158
種別: ガバナンス
開示日: 2022-05-25
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/5408

## 何が変わったか

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更を行う。あわせて取締役の定員を見直し、株主総会資料の電子提供制度に対応する条文を追加する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役が取締役会で議決権を持つことによる監督機能の強化、迅速な意思決定、コーポレートガバナンスの強化および持続的な企業価値の向上を図るため。また、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2022年6月28日開催予定の株主総会での承認を前提）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名以内、監査等委員である取締役5名以内。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員会に関する条文を新設、監査役・監査役会に関する条文を削除する。取締役の定員を取締役（監査等委員を除く。）10名以内、監査等委員5名以内に変更する。株主総会資料の電子提供制度に対応する条文を新設する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました」／変更案第4条「2．監査等委員会」「［削除］」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「変更案第20条「取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名以内」「② 当会社に監査等委員である取締役5名以内を置く。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「さらなるコーポレートガバナンスの強化および持続的な企業価値の向上を図るため」」）