# コンプライアンス通報・内部監査・グループ内部統制の整備｜ニチアス（5393）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「法令違反の疑いのある行為などを発見した者が直接どこからでも通報できるように、社内外および当社ホームページにコンプライアンスに関する通報受付窓口（コンプライアンス・カウンター）を設ける。」 — 内部統制監査室による往査、子会社管理規程、財務報告に係る内部統制評価、通報者保護などを整備している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「法令違反の疑いのある行為などを発見した者が直接どこからでも通報できるように、社内外および当社ホームページにコンプライアンスに関する通報受付窓口（コンプライアンス・カウンター）を設ける。」 — 通報窓口、内部統制監査室、子会社管理規程、財務報告に係る内部統制評価などを継続して整備している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2016-fy)
- FY2020 再掲 「法令違反の疑いのある行為などを発見した者が直接どこからでも通報できるように、社内外および当社ホームページにコンプライアンスに関する通報受付窓口（コンプライアンス・カウンター）を設ける。」 — 通報窓口、内部監査、子会社管理規程、財務報告に係る内部統制評価を継続して整備している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2019-fy)
- FY2023 再掲 「法令違反の疑いのある行為などを発見した者が直接どこからでも通報できるように、社内外および当社ホームページにコンプライアンスに関する通報受付窓口（コンプライアンス・カウンター）を設ける。」 — 通報窓口、内部統制監査室、子会社管理規程、財務報告に係る内部統制評価を継続して整備している。内部監査結果は年4回、経営会議・取締役会へ報告するとしている。 (https://komori.app/company/5393/filing/2022-fy)
- FY2025 前進 「また、年に６回経営会議および取締役会で監査結果、改善状況を報告しております。」 — 内部統制監査室の監査結果と改善状況を、経営会議および取締役会へ年6回報告する運用を記載している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2024-fy)
- FY2026 その他 「内部監査の結果は改善事項を明らかにした上で、社長および監査役に対してその都度報告するとともに被監査部署へ通知し、継続的に指摘事項などの改善状況を確認しております。また、年に５回経営会議および年に４回取締役会で監査結果、改善状況を報告しております。」 — 内部監査結果・改善状況について、社長・監査役への都度報告に加え、経営会議へ年5回、取締役会へ年4回報告する運用を記載している。 (https://komori.app/company/5393/filing/2025-fy)