# ニチアス（5393） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5393/disclosure/20240530513597
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-30
企業ページ: https://komori.app/company/5393

## 何が変わったか

2024年6月27日開催予定の株主総会に向けて、社外取締役1名と社外監査役1名を新たに選任する予定であり、6名全員を独立役員として届け出た。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会で社外取締役および社外監査役を選任予定のため。各候補者について、専門知識・経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 6名（社外取締役3名、社外監査役3名）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2024年6月27日開催予定の定時株主総会において、社外取締役および社外監査役を選任予定。真鍋靖氏および出口雅敏氏が新任。6名を独立役員として届け出。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」。一覧では1番から6番までの全員に「○」が付されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「異動予定日は「2024/6/27」。真鍋靖氏と出口雅敏氏の「異動内容」に「新任」と記載されている。」）