# ニチアス（5393） 組織変更および役員の人事異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5393/disclosure/20240208529953
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-08
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/5393

## 何が変わったか

4月1日付で本部・部の名称変更と所管変更を行い、取締役・執行役員の役職を変更する。6月27日付では、取締役8名、監査役3名、執行役員10名の次期体制を株主総会に付議し、取締役1名と監査役2名、執行役員1名を新任とする。

## 会社が挙げた理由

組織変更および役員人事を決定したとの説明はあるが、変更の具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月8日
- 就任予定日: 2024年6月27日（取締役および監査役は同日開催予定の定時株主総会で選任されること、および取締役は同総会後に開催される取締役会の決議を条件とする。4月1日付の役位・役職等の異動は2024年4月1日）
- 退任日: 2024年6月27日（定時株主総会終結時）
- 新任者の氏名: 真鍋 靖、本橋 和幸、出口 雅敏、岩田 耕治
- 新任者の新役職: 社外取締役；常勤監査役；社外監査役；執行役員 研究開発本部副本部長 兼 同本部企画開発部長
- 新任者の前職: 本橋 和幸：管理本部経理部長；真鍋 靖・出口 雅敏・岩田 耕治：not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 平林 良人、関 裕昭、岩淵 勲、櫻澤 純
- 退任者の旧役職: 平林 良人：社外取締役；関 裕昭：常勤監査役；岩淵 勲：社外監査役；櫻澤 純：執行役員 管理本部コンプライアンス室コンプライアンスオフィサー
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残る退任者はいない。平林良人は社外取締役を退任、関裕昭は常勤監査役を退任、岩淵勲は社外監査役を退任、櫻澤純は執行役員を退任する。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 技術本部を生産本部に、傘下の技術部を生産企画部に名称変更。品質保証部、安全衛生環境部、カーボンニュートラル推進室を社長直轄組織に変更。品質保証部を全社品質保証部に、安全衛生環境部を全社安全衛生環境部に名称変更。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月27日開催予定の定時株主総会に、取締役候補者8名および監査役候補者3名の選任議案を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「（重任）亀津克己　代表取締役 社長　代表取締役 社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「（重任）亀津克己」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現任取締役８名全員が任期満了となるため、重任７名および新任１名の計８名を同総会に付議」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者（８名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「技術本部」の名称を「生産本部」に変更；社長の直轄組織とし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2024年２月８日；６月27日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「本年６月27日開催予定の定時株主総会の終結時をもって」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「現任取締役８名全員が任期満了；現任監査役５名のうち、３名が任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「同総会に付議することといたします；取締役に選任されることを条件として、同総会後に開催される取締役会の決議を経て」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「組織変更ならびに次期の取締役、監査役および執行役員の異動について決定いたしました」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役（１名）；退任予定監査役（２名）；退任予定執行役員（１名）」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「次期の取締役、監査役および執行役員の異動」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「（新任）真鍋 靖　社外取締役；（新任）出口 雅敏　社外監査役；（新任）岩田 耕治　執行役員」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役（１名）；退任予定監査役（２名）；退任予定執行役員（１名）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任候補者の入社年・略歴の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「（新任）真鍋 靖　社外取締役；退任予定取締役（１名）平林良人（現 社外取締役）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者（８名）；社外取締役：江藤洋一、和智洋子、真鍋靖」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員としての届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査役会設置会社等の機関設計変更に関する記載なし」）